蒙草生态:第四届董事会第三次会议决议

时间:2019年12月02日 17:51:27 中财网
原标题:蒙草生态:第四届董事会第三次会议决议公告


证券代码:300355 证券简称:蒙草生态 公告编号:(2019)138号

内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第三次会议于2019年12月2日(星期一)召开。会议
通知于2019年11月28日通过电子邮件、书面形式送达全体董事,
并以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董
事9人。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法有效。


一、审议并通过《关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效
期及授权有效期的议案》

公司于2018年11月30日召开的第三届董事会第三十二次会议
和2018年12月21日召开的2018年第四次临时股东大会,审议通过
了《关于非公开发行优先股方案的议案》、《关于提请股东大会授权
董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》等相关议案。鉴
于2018年第四次临时股东大会作出的关于非公开发行优先股方案的
有效期及授权期为经股东大会审议通过之日起12个月,即于2019年
12月21日到期。为保证公司本次非公开发行优先股工作的顺利实施,
拟将本次非公开发行优先股决议及授权有效期自届满后延长12个
月,除延长决议有效期及授权有效期外,本次非公开发行优先股其他
事项不变。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


此项议案需提交股东大会审议。


二、审议并通过《关于子公司其他股东股权转让暨公司放弃优先
受让权的议案》


公司控股子浙江普天园林建筑发展有限公司股东宋敏敏拟将其
持有的30%的股权进行转让,目前受让方尚未确定。根据《公司法》
有关规定,公司对上述标的股权享有在同等条件和价格下的优先购买
权,结合公司实际情况,同意公司放弃在本次交易中同等条件下行使
优先购买权,独立董事就此事项发表了同意的独立意见。


具体内容详见2019年12月3日在中国证监会指定的创业板信息
披露网站披露的《关于子公司其他股东股权转让暨公司放弃优先受让
权的公告》。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


三、审议并通过《关于提请召开公司2019年第六次临时股东大
会的议案》。


公司将于2019年12月18日(星期三)召开2019年第六次临时
股东大会,对《关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期及授
权有效期的议案》进行审议。


表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。


特此公告。








内蒙古蒙草生态环境(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月二日


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